养生堂,江苏爱康科技股份有限公司2018年度报告摘要,建桥女

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一、重要提示

本年度陈说摘要imkorean来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来打开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

不适用

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

公司一切董事均亲身到会了审议本次年报的董事会抉择。

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金盈余,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈说期首要业务或产品简介

1、配件制作板块:首要产品包含太阳能电池铝边框、光伏装置支架、铝型材,以及其他非光伏制作业产品等。作为公司的传统优势业务,陈说期内继续悉心研制、稳健转型,产线自动化率高、产销量安稳。

2、高效光伏电池组件制作板块: 公司坚持自建、技能改造和收买并重的战略规划,不断扩大和进步现有产能,一起添加研制力度,在电池、组件制作方面坚持高效道路,已顺畅导入PERC高效电池产线,进步了电池功率和优良率及组件干流功率。

3、新动力发电与归纳电力服务板块:公司在陈说期内出售503MW并网光伏电站,有用地下降了财物负债率,添加了现金流。一起作为新动力发电的运维服务商,公司经过专业的运维服务,紧盯发电收益、度电必争、降本增效,经过技改立异等办法,完结电力出售收入8.39亿元。另一方面,公司尽力拓宽新动力电站署理运维业务活跃布局中小企业动力解决计划和用电服务商场,现在处理电站规划1.4GW,其间署理运营浙能集团、招商本钱等持有的电站约700MW;售电业务在15个电力买卖中心完结商场准入。

3、首要管帐数据和财务指标(1)近三年首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是(1)公司债券基本信息(2)公司债券最新盯梢评级及评级改变状况

依据联合信誉评级有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格出资者揭露发行公司债券(第一期)信誉评级陈说》,发行人的主体信誉等级为AA级,本期债券的信誉等级为AA级。在本期债券的存续期内,资信评级组织每年将对公司主体信誉等级和本期债券信誉等级进行一次盯梢评级。

(3)到陈说期末公司近2年的首要管帐数据和财务指标

单位:万元

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

公司是我国较早投身光伏新动力作业的民营企业之一。从2006年树立至今,经过三次战略转型,印度尼西亚巴厘岛气候逐步成为现在具有三大中心业务的新动力归纳服务商。第一次,2006年至2010年,公司专心于光伏配件制作范畴,确立了光伏制作板块细分产品的龙头位置;第2次,2011年至2015年,以光伏电站出资为中心,公司完结了从配件供货商到电站运营商的转型,并确立了本身民营光伏电站运维领军者的位置;第三次,2016年至今,公司逐步打开成为以光伏配件制作、高效电池组件制作、新动力电力服务为三大中心业务的新动力归纳服务供给商。

陈说期内,职业方针发作了巨大的改变,公司活跃应对,自动调整战略方向,出售了503MW并网电站,下降负债率。经过光伏全产业链的降本增效潜力剖析,电池片及组件环节将成为本轮技能迭代的主阵地,进步光电转化功率及下降组件封装丢失是完结发电侧平价上网的要害。公司将加码高效电池组件制作,拥抱新动力电力平价上网年代。

(一)配件制作

公司作为国内首家光伏配件上市企业,太阳能铝边框产品是细分职业龙头,具有丰厚的制作经历、杰出的质量操控才能、巨大的产能优势以及优质的客户集体,公司接连多年占有全球商场份额的首位。太阳能支架业务方面,强壮的规划研制才能以及丰厚的服务计划规划经历,效果了公司优异的光伏支架系统计划制作商和供货商的商场位置。陈说期内,边框团队专心于经过精益降本、自动化改造及First Solar等大客户开发,继续提养生堂,江苏爱康科技股份有限公司2018年度陈说摘要,建桥女升了职业竞争力。金属支架业务坚决履行“调客户结构、促公司打开”的运营思想,强化客户质量的一起安稳了企业盈余才能,获得365光伏-PVP365我国光伏职业年度奖评选委员会颁布的“2018年我国光伏支架企业20强第三位”。

(二)先进高端光伏设备制作

公司坚持走差异化、多行动并重的战略道路,经过对全资子公司姑苏爱康光电有限公司的继续技改,在顺畅导入PERC高效电池产线基础上,稳步进步电池功率,并于长兴绿色制作产业园出资建造高效光伏电池及组件项目,推动光伏发电提前完结平价上网。组件业务研制团队经过研制自主产权的差异化组件产品,延伸产品链,拓宽了途径,有用缓解了商场压力。陈说期内,公司当选“2018光伏职业立异才能企业50强”榜单。

(三)新动力发电与归纳动力服务

公司自2011年进入光伏产业链终端太阳能电站运营,陈说期内,遭到职业方针影响,公司首先调整了战略方向,深化与优质战略协作伙伴打开多元化协作,活跃推动光伏电站为主的财物出售,经过财物出售下降负债率、添加现金流,进步财物流动性,进一步优化公司财物结构,增强抗危险才能。

公司致力于打造成为业界一流的新动力运营服务商,依照全寿数期效益最大化的原则,打通了开发、建造、生强制绝顶产的各个处理环节,做到了各个生命周期内运营活动方针共同、标准共同,实在构建起了光伏电站全寿数期出资和运营一体化的中心处理才能。已累计运维处理电站1.4GW,处于国内同职业民营企业的前列。陈说期内有用发电小时数同比进步153h,远高于职业均匀水平,故障率继续下降,处于职业较好水平;职业同口径度电运维本钱,在确保优异发电量的一起低于均匀水平。

跟着新一轮电力变革的全面打开,各地售电商场连续敞开。公司紧跟商场改变,与发电和用电侧企业密切协作,与神华国华电力等公司签署战略协作结构协议,别离与江苏张家港、新疆博州、山西阳泉、江西赣州等地工业园区签署协作协议并树立合资公司活跃推动动力互联网项目建造,全力打通动力出产端和消费端。陈说期内,已基本完结绿色才智动力的归纳服务和解决计划供给商的战略转型。

2、陈说期内主营业务是否存在严重改变

3、占公司主营业务收入或主营业务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

孙光骏违规

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财务陈说的相关事项(1)与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

适用 不适用(1)管帐方针改变

因履行新企业管帐原则导致的管帐方针改变

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格的告诉》(财会[2018]15号),本公司依据相关要求依照一般企业财务报表格局(适用于没有履行新金融原则和新收入原则的企业)编制财务报表。本公司依据告诉的列报要求相应追溯重述了比较报表,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司净赢利和股东权益无影响。

其他管帐方针改变

本公司本陈说期内无其他管帐方针改变。

(2)管帐估量改变

本公司本陈说期内无管帐估量改变。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财务陈说比较,兼并报表规划发作改变的状况阐明

1.本年新归入兼并规划的子公司、特别意图主体、经过受托运营或承租等办法构成操控权的运营实体

2.本年不再归入兼并规划的公司、特别意图主体、经过受托运营或承租等办法构成操控权的运营实体(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 布告编号:2019-050

债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司

第三届董事会第六十次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会举办状况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第六十次暂时会议于2019年4月19日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的办法举办(2019年4月9日以电子邮件办法告诉整体董事)。会议由董事长邹承慧先生掌管,会议应到会董事9名,实践到会董软心装置器事9名,其间独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决办法到会会议,公司董事、高档处理人员列席会议。本次会议的举办程序契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规和《公司章程》的规矩,合法有用。

二、董事会会议审议状况:

经过审议,整体董事以记名投票办法审议了如下计划:

(一)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2018年度董事会作业陈说》。

公司现任独立董事何前、耿乃凡、杨胜刚及离任独立董事刘丹萍向董事会提交了独立董事述职陈说。《独立董事2018年度述职陈说》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本计划需提请公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职陈说,并将在2018年度股东大会上进行述职。

(二)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2018年度总经理作业陈说》。

与会董事仔细听取了公司《2018年度总经理作业陈说》,以为该陈说客观、实在地反映了2018年度公司履行董事会及股东大会抉择、处理出产运营、履行公司各项原则等方面的作业及获得的效果。

(三)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2018年年度陈说全文及摘要》。

《2018年年度陈说》同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年年度陈说摘要》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本计划需提请公司2018年年度股东大会审议。

(四)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2018年度财务决算陈说》

经瑞华管帐师业务所(卫士神圣不可侵犯特别一般合伙)审计,到2018年12月31日,公司总财物14,056,677,310.68元,归归于上市公司股东的净财物5,867,084,922.05元,公司2018年完结运营收入4,842,707,329.51元;净赢利137,928,758.93元。

本计划需提请公司2018年年度股东大会审议吕梁薛建平。

(五)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2018年度赢利分配计划》

公司2018年度完结赢利由瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)审定,其间运营收入4,842,707,329哈迪斯冈布奥.51元,归归于上市公司股东的净赢利125,342,472.05元,兼并净赢利为137,928,758.93元;母公司未分配赢利365,980,429.99元,兼并报表未分配赢利476,333,030.55元。

公司拟进行股份回购,金额不低于1.5亿元;公司拟在浙江长兴、江西赣州两地进行高效组件电池的扩产,估计将有很多资金需求;而且公司规划了2019年拟谋划发行股份及付出现金购买财物,假如现金付出部分未能足额征集,公司将需求以自筹资金付出。公司未分配的赢利将继续留存公司用于支撑业务的运营打开及出资需求。依据以上规划,公司估计在2019年度将有严重资金开销,依据运营打开需求,为了进步公司财务的稳健性,完结公司继续、安稳、健康打开,更好地保护整体股东的长远利益,从公司实践动身,公司2018年度不进行现金分红和转增股本。

本计划需提请公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对本计划photolemur宣布了独立定见,详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)出具了《征集资金年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说》、公司独立董事对本计划宣布了独立定见,详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》、《征集资金年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说》及公司独立董事宣布的独立定见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2018年度内部操控自我点评陈说》

公司董事会对公司2018年内部操控状况进行了自查和点评,并编制了《2018 年度内部操控点评陈说》。公司董事会以为:公司已依据相关法令法规的要求和公司的实践状况树立了较为健全的内部操操控度系统,2018年度公司内部操控得到有用履行,不存在严重缺点,公司将依据国家法令法规系统和内外部环境的改变状况,不断完善内部操操控度,强化标准运作认识,加强内部监督机制,促进公司长时刻健康打开。

《2018年度内部操控自我点评陈说》及公司独立董事宣布的独立定见,同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2018年度内部操控规矩履行自查表》

公司对2018年度内部操控规矩施行自查,并编制了《2018年度内部操控规矩履行自查表》,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

(九)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《关于聘任2019年度审计组织的计划》 洪荒龙尊

公司对瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)完结公司2018年度审计作业状况及其执业质量进行了核对和点评,拟续聘其为公司2019年度审计组织。审计委员会事前认可了该事项。

瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关业务从业资历,具有为上市公司供给审计服务的经历与才能,在担任公司审计组织期间,该管帐师业务所坚持独立审计原则,确保了公司各项作业的顺畅打开,较好地履行了审计组织的职责与职责。

赞同续聘瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,聘任期为一年,并授权董事会审计委员会依据2019年度审计的详细作业量抉择审计酬劳。

独立董事对该计划宣布了事前认可定见和独立定见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本计划需提请公司2018年年度股东大会审议。

(十)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《关于赣发租借实践盈余数与许诺数据差异状况阐明的计划》

2016年4月,公司与控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)签定《股权转让协议》,拟以现金办法收买其持有的赣发租借40%的股权;2016年5月,完结工商挂号改变。依照《股权转让协议》的约好:

赣发租借猜测 2016 年、2017 年、2018 年完结净赢利别离为 4,689.48万元、6,890.59 万元、8,819.10 万元(经审计,以扣除非经常性损益前后归归于母公司的净赢利孰低者为核算依据)。

若赣发租借未能完结上述许诺成绩,由爱康实业向公司付出现金补足,核算公式为:(许诺成绩-当年实践净赢利)*40%。两边协议上述补偿将在赣发租借当年度审计陈说出具后的一个月内一次性付出。

依据瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)出具的《审计陈说》,赣发租借公司2018年度完结兼并净赢利为8,615.26万元,其间:归归于母公司一切者的净赢利为8,615.26万元,2018年归归于母公司的非经常性损益为-3.84万元,2018年度扣除非经常性损益后归归于母公司一切者的净赢利为8,619.10元,完结2018年度成绩许诺的97.76%。

2018年度,赣发租借完结盈余数未达成绩许诺的首要原因如下:

1、项目投进时刻影响。2018年投进规划到达13.8亿元,因为方针调整、项目储藏、资金匹配等要素,有近一半金额的投进时刻在2018年10月后完结投进,整体投进收益周期较短,在必定程度上影响了运营收入。

2、公司业务方向调整影响。加大民生公用作业投入,致使部分项目收益率下降,如南康污水、崇义水务、兴国二医院(二期)、大余中医院(三期)等项目。

3、融资本钱抬升影响。跟着本钱商场额度的缩短,融资本钱也水涨船高。2017年公司的均匀融资本钱为6.5%,而在2018年度,均匀融资本钱已上升到6.8%,直接添加了2018年公司的运营本钱。

依据公司与爱康实业签定的《股权转让协议》,若赣发租借未能完结对应许诺成绩,爱康实业需以现金办法补足,2018年度依照(许诺成绩-当年实践净赢利)*40%,算计应补足金额为79.17万元,上述金钱自2018年度审计陈说出具后的一个月内一次性付出。

瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)出具了《关于赣州打开融资租借有限职责公司2018年度成绩许诺完结状况的专项审阅陈说》详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《关于爱康光电实践盈余数与许诺数差异状况阐明的计划》

公司于2016年9月经过付出现金的办法购买姑苏爱康光电科技有限公司(以下简称“爱康光电”)100%股权,总计人民币 96,00男人的累男人的泪0.00 万元。

2016年9月3日,公司与爱康世界控股有限公司、姑苏度金股权投养生堂,江苏爱康科技股份有限公司2018年度陈说摘要,建桥女资处理中心(有限合伙)、六合世界打开有限公司、江苏爱康实业集团有限公司及钨业研讨中心有限公司等五家公司签署了《成绩补偿协议》。该协议首要内容如下:

1、成绩许诺状况(1)净赢利许诺

爱康光电2016年度、2017年度和2018年度许诺经审计扣除非经常性损益(依法获得的财政补贴在外)后归归于母公司股东的净赢利数别离为人民币9,000万元、人民币11,000万元和人民币12,500万元。如本次重组于2016年12月31日之后施行完结,成绩许诺期和赢利补偿期往后顺延,2019年度和2020年度的许诺经审计扣除非经常性损益(依法获得的财政补贴在外)后的净赢利以本次买卖之《财物点评陈说》承认的净赢利猜测数为准。

在赢利补偿期内海达源模块商资源渠道任一管帐年度,如爱康光电到当期期末累积净赢利完结数小于到当养生堂,江苏爱康科技股份有限公司2018年度陈说摘要,建桥女期期末累积净赢利许诺数,则补偿业务人按所持爱康光电的股权份额应向爱康科技进行补偿。每年补偿的金额按以下公式承认:

当期补偿金额=(到当期期末累积许诺净赢利数-到当期期末累积完结净赢利数)补偿期限内各年的猜测净赢利数总和拟购买财物买卖作价-累积已补偿金额(2)应收账款许诺

关于点评基准日(即2016年3月31日)的应收账款,到2018年度审计陈说出具之日,若实践未回收金额超越2016年3月31日的累计坏账计提金额,即2,521.41万元,超越部分将由转让方别离就其现在持有爱康光电的股权份额以现金补足给爱康科技。

2、成绩完结状况(1)2018年度爱康光电成绩许诺详细完结状况

依据瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)出具的《审计陈说》,2018年经审计的兼并净赢利为10,822.05万元,其间:归归于母公司一切者的净赢利为10,redhead82养生堂,江苏爱康科技股份有限公司2018年度陈说摘要,建桥女2.37万元,2018年归归于母公司的非经常性损益为7,366.77万元,2018年归归于母公司的非经常性损益(依法主犯陈文辉获得的财政补贴在外)为-198.71万元,2018年度扣除非经常性损益(依法获得的财政补贴在外)后归归于母公司一切者的净赢利为11,021.09万元,完结2018年度成绩许诺的88.17%。

(2)爱康光电2018年度完结盈余数与许诺成绩的差异阐明

2018年度,爱康光电完结盈余数未达成绩许诺的首要原因如下:

爱康光电首要从事太阳能光伏组件的出产出售,受2018年531光伏新政影响,组件价格大幅下降,导致运营收入下降。

2018年,爱康光电活跃开辟国内外新客户,出售费用添加导致盈余水平下降。

(3)成绩许诺无需补偿状况

净赢利许诺

因为爱康光电2016年、2017年和2018年许诺完结赢利累计为32,500万元,其间2016年度扣除非经常性损益(依法获得的财政补贴在外)后归归于母公司一切者的净赢利为14,737.70万元,2017年度扣除非经常性损益(依法获得的财政补贴在外)后归归于母公司一切者的净赢利为6,832.70万元,2018年度扣除非经常性损益(依法获得的财政补贴在外)后归归于母公司一切者的净赢利为11,021.09万元,2016年至2018年度经审计归于母公司净赢利之和为32,591.49万元,累计成绩许诺完结率100.28%。成绩许诺方爱康实业、爱康世界、姑苏度金、六合世界、钨业研讨无需进职成绩补偿。

应收账款许诺

到2018年12 月31日止,爱康光电公司于点评基准日(即2016年3月31日)的应收账款没有回收金额为1,687.05万元,实践未回收金额未超越2016年3月31日的累计坏养生堂,江苏爱康科技股份有限公司2018年度陈说摘要,建桥女账计提金额(即2,521.41万元)。成绩许诺方爱康实业、爱康世界、姑苏度金、六合世界、钨业研讨无需就应收账款许诺进行补偿。

瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)出具了《关于姑苏爱康光电科技有限公司2018年度成绩许诺完结状况的专项审阅陈说》详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《关于对公司控股股东及其他相关方资金占用状况汇总表的计划》

2018年3月公司将持有的日本爱康株式会社(以下简称“日本爱康”)的股权出售给相关方爱康动力株式会社,出售后日本爱康由公司的全资孙公司改变为非兼并规划相关方。日本爱康尚为公司兼并报表规划内的子公司时,公司全资子公司香港爱康电力世界控股有限公司存在对日本爱康的股东来往款113.38万元。到2018年12月31日,该笔股东来往款余额为115.91万元。到本陈说宣布日,日本爱康现已向上市公司偿还上述来往款。

公司独立董事对本计划宣布了独立定见,瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)出具的《关于江苏爱康科技股份有限公司相关方非运营性资金占用及其他相关资金来往状况汇总表的专项审阅陈说》详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《关于提议举办2018年年度股东大会的计划》

赞同公司于2019年5月13日下午举办2018年年度股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于举办2018年年度股东大会的告诉》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

1、第三届董事会第六十次会议抉择;

2、独立董事关于第三届董事会第六十次会议的事前认可定见;

3、独立董事关于第三届董事会第六十次会议的独立定见。

特此布告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 布告编号:2019-053

关于举办2018年年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导李君莲性陈说或严重遗失。

依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十次会议抉择于2019年5月13日(星期一)举办公司2018年年度股东大会。现将会议的有关事项告诉如下:

一、举办会议的基本状况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

2、会议招集人:公司董事会。2019年4月19日举办的公司第三届董事会第六十次会议审议经过了《关于提议举办2018年年度股东大会的提案》。

3、会议举办的合法、合规性:本次股东大会的举办现已董事会审议经过,会议的招集、举办程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩,招集人的资历合法有用。

4、会议举办的日期、时刻:

(1)现场会议举办时刻:2019年5月13日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时刻:

经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的时刻为2019年5月13日上午9:30一11:30,下午13:00-15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时刻为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的恣意时刻。

5、会议的举办办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举办。

(1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书(详见附件二)托付别人到会现场会议。

(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东可以在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。同一股份只能挑选现场或网络表决办法中的一种,同一股份经过现场或网络办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

6、股权挂号日:2019年5月6日(星期一)

7、到会目标(1)到2019年5月6日下午收虚空次元袋市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并可以以书面办法托付署理人到会会议和参加表决,该股东署理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员(3)公司延聘的律师

8、现场会议地址:张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、2018年度董事会作业陈说

2、2018年度监事会作业陈说

3、2018年年度陈说全文及摘要

4、2018年度财务决算陈说

5、2018年度赢利分配计划

6、关于聘任2019年度审计组织的提案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案5、6归于影响中小出资者利益的严重事项,公司迁就本次股东大会审议的提案对中小出资者的表决独自计票,本公司将依据计票效果进行揭露宣布。中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

三、提案编码

四、会议挂号办法

1、挂号办法:以现场、信函或传真的办法进行挂号。(选用信函或传真办法挂号的,请进行电话承认。)

2、挂号时刻:2019年5月9日、5月10日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、挂号地址:公司董事会办公室

4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码:215600犇犇油卡

5、挂号和表决时提交文件的要求(1)自然人股东须持自己有用身份证及股东账户卡进行挂号;

(2)自然人股东托付署理人到会会议的,须持托付人有用身份证复印件、授权托付书(自然人股东签字)、托付人证券账户卡和署理人有用身份证进行挂号;

(3)法人股东由法定代表人到会会议的,需持运营执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行挂号;

(4)法人股东由托付署理人到会会议的,需持运营执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权托付书(加盖公章)、法人证券账户卡和署理人身份证进行挂号。

上述资料除注明复印件外均要求为原件,对不契合要求的资料须于表决前补交完好。

五、参加网络投票的详细流程

本次股东大会上,公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半响,到会会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系办法

地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编:215600

联系人:张静、周晓萍

电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644

电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

七、备检文件

1、第三届董事会第六十次会议抉择;

2、第三届监事会第三十三次会议抉择。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

附件1:

参加网络投票的详细操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码:362610,投票简称:“爱康投票”。

2.填写表抉择见或推举票数

关于非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

3.股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

二. 经过深交所买卖系统投票的程序

1.投票时刻:2019年5刁一妾月13日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三. 经过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开端投票的时刻为2019年5月12日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月13日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权托付书

兹托付先生/女士代表自己(单位)到会江苏爱康科技股份有限公司于2019年5月13日举办的2018年年度股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

托付人名字(称号):

托付人股东账户:

托付人持股数及股份性质:

托付人身份证号码(法人股东运营执照号码):

受托人名字:

受托人身份证号码:

自己/本公司本次股东大会提案表抉择见如下:

注:1、请在“表抉择见”下面的“赞同”、“对立”、“放弃”栏内相应当地填上“”。每项均为单选,多选或不选无效;

2、如托付认未对投票作清晰指示,则视为受托人有权依照自己的意思进行表决;

3、本托付书的有用期限自本托付书签署之日起至本次股东大会完毕。

(托付人签字/盖章处)

被托付人联系办法:

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 布告编号:2019-051

第三届监事会第三十三次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会举办状况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十三次会议告诉于2019年4月9日以电子邮件办法宣布,2019年4月19日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的办法举办。会议由监事丁惠华掌管,会议应到会监事3名,实践到会监事3名,董事会秘书ZHANG JING(张静)列席会议。本次会议的举办契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规和《公司章程》的规矩。

二、监事会会议审议状况:

(一)以 3 票赞同,0 票对立,0 票放弃审议经过了《2018年度监事会作业陈说》。

本计划需求提交2018年年度股东大会审议。

(二)女奶以 3 票赞同,0 票对立,0 票放弃审议经过了《2018年年度陈说全文及摘要》。

经仔细审阅,监事会以为:公司董事会编制《江苏爱康科技股份有限公司2018年年度陈说全文及摘要》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

本计划需提请公司2018年年度股东大会审议。

《2018年年度陈说》同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年年度陈说摘要》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以 3 票赞同,0 票对立,0 票放弃审议经过了《2018年度财务决算陈说》。

公司2018年度财务报表现已瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)审计。公司财务决算陈说实在地反响了公司2018年度的运营状况。

本计划需求提交2018年年度股东大会审议。

(四)会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2018年度赢利分配计划》。

因为公司拟进行股份回购,金额不低于1.5亿元;公司拟在浙江长兴、江西赣州两地进行高效组件电池的扩产,估计将有很多资金需求;而且公司规划了2019年拟谋划发行股份及付出现金购买财物,假如现金付出部分未能足额征集,公司将需求以自筹资金付出。公司未分配的赢利将继续留存公司用于支撑业务的运营打开及出资需求。依据以上规划,估计公司在2019年度将有严重资金开销,依据运营打开需求,为了进步公司财务的稳健性,完结公司继续、安稳、健康打开,更好地保护整体股东的长远利益,从公司实践动身,2018年度不进行现金分红和转增股本。

咱们赞同本年度的赢利分配计划。

本计划需求提交2018年年度股东大会审议。

(五)会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

监事会对公司征集资金运用状况进行了监督查看,以为该陈说实在、客观地反映了公司征集资金寄存与运用的状况,征集资金的寄存和运用契合公司《征集资金处理办法》的要求。

《2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《2018年度内部操控自我点评陈说》

监事会以为:公司树立了较为完善的内部操操控度并得到有用履行,内部操控系统契合国家相关法令法规要求,对公司出产运营起到较好的危险防控效果。董事会出具的《关于公司2018年度内部操控自我点评陈说》实在客观地反映了公司内部操操控度树立和运转的状况,咱们对该陈说无贰言。

《2018年度内部操控自我点评陈说》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《关于聘任2019年度审计组织的计划》

监事会以为:瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关业务从业资历,具有为上市公司供给审计服养生堂,江苏爱康科技股份有限公司2018年度陈说摘要,建桥女务的经历与才能,在担任公司审计组织期间,该管帐师业务所坚持独立审计原则,确保了公司各项作业的顺畅打开,较好地履行了审计组织的职责与职责。2018年度瑞华管帐师业务所(特别一般合伙)勤勉尽责,赞同公司续聘瑞华管帐师业务所为公司2019年度审计组织。

本计划需提请公司2018年年度股东大会审议。

三、备检文件:

1、公司第三届监事会第三十三次会议抉择。

江苏爱康科技股份有限公司监事会

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 布告编号:2019-052

关于举办2018年度网上成绩

阐明会的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

为了让广阔出资者可以进一步了解公司2018年年度陈说及运营状况,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年4月26日(星期五)下午3:00-5:00 在全景网供给的网上渠道举办2018年度成绩阐明会,本次年度成绩阐明会将选用网络长途的办法举办,出资者可登陆“全景路演全国”(http://rs.p5w.net)参加2018年年度成绩阐明会。

到会本次年度成绩阐明会的人员有:公司董事长邹承慧先生、董事/总裁易美怀女士、董事/董事会秘书ZHANG JING(张静)女士、财务总监李静先生、独立董事何前女士。

欢迎广阔出资者活跃参加。

董事会

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 布告编号:2019-054

2018

年度陈说摘要

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